noviembre 21, 2020

Testigo clave en corte de EEUU habría mentido a Autoridades Federales en caso que lleva a sanciones en contra de Tareck El Aissami

Testigo clave en corte de EEUU habría mentido a Autoridades Federales en caso que lleva a sanciones contra  Tareck El Aissami.

Presentación ante corte en Nueva York revela otra posible mentira a las autoridades de EEUU por parte del informante en el caso de violación de sanciones contra el zar del petróleo de Venezuela Tareck El Aissamí y el empresario Samark López.

Al parecer el informante Alejandro Marín habría afirmo que les había dicho a sus pilotos que López estaba en la lista de la OFAC y no podía seguir como cliente. Como prueba, entregó una foto de un picnic donde habría hecho el comentario. Pero la foto era de 2016, antes d que López fuera sancionado.

 

 

 

 

 

Traducción:

«12 de noviembre de 2020
POR ECE
Honorable Alvin K. Hellerstein
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
Distrito Sur de Nueva York
500 Pearl Street, Habitación 1050
Nueva York, Nueva York 10007-1312
Re: Estados Unidos contra Michols Orsini Quintero. S4 19 Cr 144 (AKH)
Juez Hellerstein:
En un patrón ahora demasiado familiar de producción de descubrimiento tardío, el gobierno hizo 15
producciones separadas y discretas al Sr. Orsini Quintero meses después del corte de descubrimiento en este
materia y mientras ha esperado el juicio. En este sentido, y muchos otros puntos de vista que es diferente
situado de su co-demandado el Sr. Coro. Cada una de estas 15 producciones tardías contiene documentos que
estuvieron disponibles durante mucho tiempo para el gobierno. En total, el gobierno ha producido más de 6
terabytes de información al abogado defensor – todo en los últimos seis meses y todo tarde. porque
el gobierno ha incumplido con sus obligaciones en virtud de la Regla 16, Brady y Giglio, el
gobierno debe ser impedido de confiar en cualquiera de la información contenida en los 5
producciones en su caso en jefe, en refutación, o en cualquier Farico o procedimiento de sentencia. Además
El Sr. Orsini Quintero, que está encarcelado en el MCC-Nueva York, no tiene capacidad práctica para
descubrimiento expeditivamente. El Sr. Orsini Quintero no debe ser penalizado por el difunto gobierno
producciones de descubrimiento. No debería tener que elegir entre la revisión del descubrimiento y sentarse en
Cárcel. Para evitar una elección tan injusta y una que viole el debido proceso, este Tribunal debe
La propuesta de fianza del señor Orsini Quintero. Sólo entonces Mc Orsini Quintero podrá revisar
descubrimiento de material útil para su defensa, prepararse adecuadamente para el juicio, y no ser obligado a elegir
entre la revisión del descubrimiento y la fianza de prisión preventiva adicional es especialmente apropiado aquí
ya que es un delincuente por primera vez que ha estado bajo custodia por un total de 20 meses, mientras espera el juicio
en un delito con una sentencia de rango de pautas de 36 a 47 meses. Como el juez Ronnie Abrams celebró
hace unos días COVID está en aumento y las cárceles simplemente no son un lugar seguro para cualquier persona y
especialmente no para el Sr. Orsini Quintero
El gobierno probablemente sostendrá que la Corte debe limitar cualquier alivio concedido a
tiempo adicional de la defensa para revisar las producciones tardías, incluyendo pero no limitado a la
producción 15 muy grande y difícil de manejar, que tampoco se produjo en forma revisable.

Página 2
Cualquier medida de reparación propuesta debería ser rechazada por la Corte, ya que perjudicaría al Sr. Orsini Quintero
manteniéndolo en la cárcel por más tiempo, mientras que indebidamente recompensar al gobierno por sus fracasos en serie por
dándole más tiempo para continuar su investigación La fianza apropiada y la preclusión de la
información producida es el remedio correcto aquí
HECHOS RELEVANTES E HISTORIAL PROCESAL
El descubrimiento inoportuno del Gobierno
El Sr. Orsini Quintero fue acusado en marzo de 2019. El descubrimiento de la Regla 16 iba a ser completo por
septiembre de 2019 De septiembre de 2019 a junio de 2020, el gobierno no hizo ningún descubrimiento
Producciones. A continuación, a partir de junio de 2020 y continuando a través de la actualidad, el gobierno comenzó a
producir terabytes de información al abogado defensor, principalmente con respecto a la
información confidencial (la «CS» o «Sr. Marin»). El gobierno no tiene excusa válida para este
producción, y nada sobre esta producción tardía es el resultado del reciente arresto del gobierno
de su CS
El abogado defensor planteó repetidamente preocupaciones
Acerca del caso y la fuente confidencial
A lo largo de este caso, el abogado defensor ha argumentado repetidamente al gobierno El Sr. Orsini
El papel limitado de Quintero en la conspiración acusada. A diferencia de los otros acusados, él no es dueño de
empresas, no está conectado con nadie en el escalón superior de la comunidad política venezolana
y es una persona de medios muy limitados. Muchos de estos hechos se reflejaron en la
producciones iniciales, pero fueron las producciones de descubrimiento tardío que trajo este punto a casa para el
Gobierno. El Sr. Orsini Quintero cree que recibió las mismas producciones de la Regla 16 que co-
acusado Victor Mones, con una excepción. Véase, Dkt. Entrada 137-1, Prueba A a Victor Mones
La Moción de Coro para las Sanciones de Descubrimiento,
Las producciones tardías del gobierno trajeron a casa otro punto de su CS fue
Poco fiables. Cuando el gobierno comenzó a producir descubrimiento sobre él en 2020, la defensa
expresó su preocupación de que la CS estuviera incurriendo en conductas indebidas, prevaricando y a veces
directamente mintiendo. Por ejemplo, la CS se acercó repetidamente a la esposa del Sr. Orsini Quintero y
la preguntó sobre el caso de su marido, incluyendo si el sr. Orsini Quintero planeaba ir a
juicio y si estaba contento con su abogado designado por el tribunal. Aún más preocupante, parece
El Sr. Marin continuó empleando a la esposa del Sr. Orsini Quintero sin informar al gobierno o
los agentes de caso de esta relación en curso – Y, por supuesto, el Sr. Marin no informó por completo al

Caso 1:19-cr-00144-AKH Documento 140 Presentado 11/20/20 Página 4 de 9
Honorable Alvin K. Hellerstein
12 de noviembre de 2020
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tumed un ojo ciego y eligió creer Marin como sólo entonces podrían mantenerlo como una fuente.
Ni una sola vez los agentes o los fiscales hacer las matemáticas simples hace más de dos años que se
les han llevado a la información que finalmente terminaron produciendo en 2020
Hay varios ejemplos de este tipo Cada vez que el abogado defensor señaló una debilidad o
falacia en el caso del gobierno, el gobierno iría a hablar con la CS que
convenientemente recordar» nuevos hechos que, mirabile dichi, curó el defecto sin comprometer
la fuente. Esta nueva información dudosa fue entonces rápidamente conmemorada y
producido/encalado en un ROI como descubrimiento de la Regla 16. Esto continuó de junio a octubre de
2020
En un caso, en agosto de 2020, después de que el abogado defensor señalara que no había indicios
o evidencia de que el Sr. Orsini Quintero tenía el conocimiento necesario de que Samarcón López estaba en el
Lista de la OFAC, el Sr. Marin de repente recordó» que en la fiesta de cumpleaños
picnic para el piloto jefe que
había anunciado a todos los pilotos que Samrak López estaba de hecho en la lista de la OFAC y que proporcionar
servicios a él fue una violación de las sanciones. Sorprendentemente, la única prueba que el Sr. Marin podría proporcionar de
este supuesto evento fue una foto sin fecha de un grupo de hombres reunidos fuera, pero el gobierno
todavía aceptó la memoria recién acuñada del señor Marin como la verdad. Marin estaba mintiendo.
el
foto era de una fiesta de cumpleaños que tuvo lugar en 2016 – mucho antes de Samarcanda López incluso se puso
en la lista de sanciones de la OFAC.
La historia del señor Marin cambió. Se «corrigió» a sí mismo y colocó la conversación en un
diferente picnic-este después de Samarcpez fue colocado en la lista de sanciones. Marin también cambió
los detalles de su memoria, ahora la identificación de otro piloto David Torres (su buen amigo que había
ayudó a encubrir las relaciones adúlteras del Sr. Marin) y la esposa del Sr. Orsini Quintero como
lo oyó hacer ese pronunciamiento.
pretender
recordar esta conversación. Sin explicarse cómo los agentes que han pasado tres años (2017-
2020) investigando este caso nunca se les había dicho previamente sobre este supuesto anuncio público
con respecto a Samarcanda López Bello por cualquiera de los cooperadores. También se deja inexplicable es por qué el gobierno
eligió continuar con desdespejamente la promoción de la fantasía del sr. Marin como hecho, a pesar de que supuestamente
recordando este episodio sólo después de que se necesitaba para papel sobre un defecto material en el
caso del gobierno, y luego por completo la revisión de su historia demasiado conveniente una vez que se demostró falso.
Marin ha sido arrestado por hacer declaraciones falsas. Parece que también tiene
obstruido la justicia, pero por alguna razón no se le acusa de que el crimen o el robo de gobierno
propiedad – el S140,000. El gobierno todavía se niega a revelar a los abogados defensores: (i) exactamente
cuántas declaraciones falsas les fueron hechas por el Sr. Marin; (ii) que más el Sr. Marin contaminado por
virtud de su posición como jefe y propietario de Jet Saver; (iii) cuántos ingresos financieros y no financieros
consideración que el gobierno dio al Sr. Marin, iv) por qué el gobierno decidió no acusarlo
Aunque los textos aclaran que el Sr. Marin pedía regularmente y obtendba ayuda. en su solicitud de
ciudadanía y resolver sus problemas fiscales, se quejó de que los agentes le habían hecho promesas que no se cumplieron.
Anirate Mr. Marin escribió: Hombre, nada de lo que él (agente del DHS George) prometió que sucediera. Las quejas continuaron y
El monte Marin hizo saber a los agentes que habían hecho a lan promesas que simplemente no se mantuvo Ulust pasar este
mensaje a Georye, hágale saber th[c) al final del día, la única cosa para mantener y proteger su honor es su
¡Palabra! Esto es increible capaz…»
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21/11/2020
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Uno de los ayudantes más cercanos del presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido acusado de mentir a una corte federal de los Estados Unidos, en un caso que involucra millones de dólares transportados en jets privados en violación de las sanciones de Estados Unidos.

Se trata de Alejandro Marín, un piloto y empresario de origen venezolano, quien fue arrestado el 19 de septiembre pasado en la ciudad de  Miami es acusado d al menos tres cargos, entre ellos el de  hacer declaraciones falsas a sabiendas a agentes federales de Estados Unidos, según documentos judiciales.

Una declaración jurada que acompaña a la orden de arresto del 4 de septiembre a Marín se lo olvidó  mencionar tanto a Venezuela como a El Aissami.

Marín de mintió sobre el equivalente a 140.000 dólares que desaparecieron de un paquete de 1,3 millones de euros en efectivo que transportó en un jet privado a EE. UU. En julio de 2018 por orden de la policía federal.

Este hecho podría dañar el caso que se lleva en contra del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, a quien Estados Unidos considera uno de los agentes de poder más corruptos de Venezuela, dando oxígeno a las afirmaciones de la élite socialista de la nación de que Estados Unidos está recurriendo a acusaciones inventadas para perseguir su objetivo de régimen.

El empresario acusado de 46 años, es dueño de un negocio de vuelos fletados en el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka de Miami. Fue inscrito como fuente confidencial para ayudar a investigar el entonces vicepresidente El Aissami y su presunto líder, el empresario Samark López, según una persona familiarizada con el caso que habló de forma anónima para discutir la investigación en curso.

Segun se pudo conocer la administración del presidente Trump señaló a estos dos hombres como capos de la droga en 2017, incautando cientos de millones de dólares de cuentas bancarias estadounidenses, dos yates, un avión privado y bienes raíces en Miami que, según dijo, eran ingresos ilegales de envíos de cocaína a cárteles mexicanos coordinados al más alto nivel. del gobierno y el ejército de Venezuela.

Más tarde los acusó de violar esas mismas sanciones al supuestamente utilizar compañías chárter con sede en Estados Unidos para organizar vuelos privados en aviones con matrícula estadounidense a Rusia, Turquía y dentro de Venezuela durante la campaña presidencial de Maduro en 2018, que la oposición boicoteó en medio de acusaciones de fraude y votación. aparejo.

Sim embargo Marín cambió su historia, según el expediente. Dijo que la conversación en realidad había ocurrido en un picnic diferente e identificó a 2 testigos: un amigo que lo ayudó a ocultar una relación extramarital y la esposa de un coacusado cuya Green Card él mismo patrocinó.

El periodista Joshua Goodman afirma: «Lo que queda sin explicar es por qué el gobierno decidió continuar promocionando crédulamente la fantasía del Sr. Marin como un hecho, a pesar de que supuestamente recordaba este episodio solo después de que era necesario cubrir una falla material en el caso.»

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